Авторы: Ангус Бервик и Крис Прентис
(Рейтер) - Бывший исполнительный директор де-факто американской дочерней компании Binance наняла бывшего федерального прокурора и высокопоставленного полицейского в Комиссии по торговле товарными фьючерсами, чтобы он представлял ее интересы в расследовании правительством США гигантской криптовалютной биржи, сообщил агентству Рейтер человек, непосредственно знакомый с ситуацией.
Кэтрин Коули, которая запустила Binance.США в 2019 году и внезапно покинул их два года спустя, консультируется Джеймсом Макдональдом, ныне партнером нью-йоркской юридической фирмы Sullivan & Cromwell, сказал этот человек. Неясно, когда Макдональд начал представлять интересы Коули в расследованиях в США, хотя он выступал в качестве ее официального адвоката в отдельном гражданском процессе против Binance.США в январе 2022 года, свидетельствуют судебные протоколы. Ранее о его представлении интересов Коули не сообщалось.
В понедельник CFTC обвинила Binance и ее исполнительного директора и основателя Чанпэна Чжао в умышленном уклонении от соблюдения законов США за управление "незаконной" биржей и "фиктивной" программой соблюдения требований. В гражданской жалобе CFTC имя Коули не упоминалось. Министерство юстиции также ведет расследование в отношении Binance в связи с отмыванием денег и нарушениями санкций.
Агентство Reuters не смогло определить статус Коули в правительственных расследованиях и сотрудничала ли она с ними. Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам запросили записи и сообщения, связанные с Коули, у Binance и Binance2.США, ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на письменные запросы правительств.
Макдональд отказался от комментариев, а Коули не ответил на многочисленные сообщения. Она не делала никаких публичных комментариев с тех пор, как покинула Binance.НАМ или когда-либо обращался к ее выходу. CFTC, Министерство юстиции и SEC отказались от комментариев. С нами связались агентства Reuters, Binance и Binance.США не стали комментировать заявление Коули.
McDonald покинула CFTC в 2020 году. Пока он был директором по правоприменению, CFTC все чаще проводила расследования параллельно с федеральными прокурорами. До прихода в CFTC Макдональд работал в отделе по борьбе с коррупцией прокуратуры Манхэттена.
Представление McDonald's Коли происходит по мере того, как расследования в США усиливают давление на Binance, которая доминирует в криптосекторе как крупнейшая в мире биржа цифровых валют. В сообщении в блоге Чжао назвал обвинения CFTC "неожиданными и разочаровывающими", добавив: "Мы не согласны с характеристикой многих проблем, заявленных в жалобе".
Коули, бывший трейдер Morgan Stanley, покинул Binance.США в середине 2021 года после конфликта с Чжао из-за его контроля над американской биржей, которая была создана для обслуживания американских клиентов в соответствии с законами США, сообщило Reuters в октябре прошлого года со ссылкой на людей, знакомых с ее уходом.
Хотя Binance.США публично заявили, что действуют независимо в качестве партнера, Чжао на самом деле управлял американской фирмой как дочерней компанией де-факто, и его финансовая команда имела доступ к ее банковскому счету, согласно банковским записям и сообщениям компании, которые Reuters изучило для статьи в феврале. Финансовая команда перевела сотни миллионов долларов со счета торговой фирме, управляемой Чжао, что побудило Коули выразить обеспокоенность сотрудникам Binance по поводу оттока средств, как показали записи и сообщения.
Попросил прокомментировать эту статью Binance.Глава юридического отдела США Кришна Джуввади раскритиковал февральскую статью как содержащую ложные утверждения, в том числе о том, что финансовый директор Binance имел доступ к Binance.Банковские счета США. Джуввади попросил обсудить с Reuters результаты внутреннего расследования Binance.США провели расследование по результатам статьи, но не последовали за предложением. Он никак не прокомментировал Коули.
В жалобе CFTC говорилось, что сотрудники Binance, включая Чжао, "диктовали Binance условия".Корпоративная стратегия США, запуск и ранние операции". Не называя имени Коули, CFTC заявила об этом, когда Чжао нанял первого исполнительного директора Binance.Американской операционной компании BAM Trading он описал глобальную Binance.com биржу как "пиратский корабль" и объяснил, что "он мечтал о Binance.МЫ будем военно-морским судном".
Даже после Binance.Запущенный в США, Zhao продолжал расширять и скрывать базу пользователей global exchange в США и был сосредоточен на сохранении ликвидности и доходов, предоставляемых американскими клиентами, говорится в жалобе.
Министерство юстиции попросило Binance передать сообщения, в которых участвовали Коули и двенадцать других руководителей и советников Binance, в запросе документов от декабря 2020 года, в том числе в связи с созданием Binance.США и привлечение биржей клиентов из США. В повестке, адресованной Коули в том же месяце, SEC также запросила все записи о ее деятельности и встречах.
В апреле следующего года Binance.США объявили, что заменят Коули на посту генерального директора. Ранее являвшаяся постоянным пользователем социальных сетей, Коули ничего не публиковала в своем аккаунте в Twitter с момента своего ухода.
(Репортаж Ангуса Бервика из Лондона и Криса Прентиса из Нью-Йорка; дополнительный репортаж Тома Уилсона из Лондона; редактирование Элизы Мартинуцци и Джанет Макбрайд)
