Автор: Джонатан Стемпел
НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) - Societe Generale SA и BNP Paribas SA в четверг добились отклонения судебного иска в Нью-Йорке, обвиняющего их в незаконном обороте активов, которые правительство Фиделя Кастро конфисковало в 1960 году у бывших владельцев кубинского банка.
В рамках дела требовался ущерб, оцениваемый в несколько сотен миллионов долларов.
Его привезли 12 наследников, в основном дети и внуки Карлоса и Пуры Нуньес, которые владели Banco Nuñez до и во время Кубинской революции.
SocGen и Paribas были обвинены в уклонении от санкций США путем ведения бизнеса с центральным банком Кубы после того, как он национализировал и поглотил Banco Nuñez и других кредиторов, в результате чего французские банки с 2000 года получили прибыль более чем в 1 миллиард долларов.
Но в решении, принятом в четверг, окружной судья США Мэри Кей Выскочил заявила, что, несмотря на заявления осведомителя SocGen, наследникам не хватало доказательств того, что средства SocGen продолжали поступать через Banco Nacional de Cuba даже после того, как французский банк был предупрежден об этом.
Судья Манхэттена также заявила, что у нее нет юрисдикции в отношении BNP Paribas, который, по словам наследников, "регулярно" предоставлял наличные в Швейцарии центральному банку Кубы и осуществлял операции с организациями, которые вели с ним бизнес.
Выскочил также сказал, что многие претензии к BNP Paribas были слишком старыми.
Адвокаты наследников не сразу ответили на запросы о комментариях. SocGen и BNP Paribas отказались от комментариев.
Наследники подали в суд в соответствии с Законом Хелмса-Бертона, законом США 1996 года, который разрешает судебные иски против торговцев имуществом, конфискованным правительством Кубы.
Судебный процесс был приостановлен на 23 года из-за международной оппозиции и опасений, что суды США могут быть завалены судебными исками.
Администрация Трампа отменила приостановку в апреле 2019 года, чтобы усилить давление на Гавану с целью прекращения кубинской поддержки президента-социалиста Венесуэлы Николаса Мадуро.
В ноябре 2018 года SocGen согласилась выплатить 1,34 миллиарда долларов и заключить соглашение об отсрочке судебного преследования для урегулирования обвинений США в связи с операциями, связанными с Кубой и другими странами, попавшими под санкции.
SocGen выполнила соглашение, и это дело было прекращено три года спустя.
Дело "Наследники Дона Карлоса Нуньеса и Доньи Пуры Гальвес Инк. и др. против Societe Generale SA", Окружной суд США, Южный округ Нью-Йорка, № 20-00851.
(Репортаж Джонатана Стемпела из Нью-Йорка; редактирование Джонатана Оатиса)
