(Рейтер) - Регуляторы США тщательно проверяют JPMorgan Chase & Co на предмет проведения банком due diligence ряда своих прошлых приобретений, сообщила в пятницу Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
Управление валютного контролера (OCC) в США запланировало специальный аудит заключения сделок JPMorgan после того, как банк купил десятки небольших компаний в 2021 и 2022 годах, говорится в отчете.
Это произошло после того, как правительство США предъявило уголовные обвинения Чарли Джавису, основателю ныне закрытой компании по оказанию финансовой помощи колледжам Frank, в том, что он обманом заставил JPMorgan купить стартап за 175 миллионов долларов в 2021 году.
Министерство юстиции обвинило 31-летнюю Джавис в том, что она неоднократно лгала крупнейшему банку США, утверждая, что Фрэнк зарегистрировала 4,25 миллиона студенческих клиентов, хотя на самом деле у нее были данные только о 300 000.
JPMorgan подал в федеральный суд штата Делавэр в декабре на Джависа и Оливье Амара, которые были директором по развитию Frank, в федеральный суд штата Делавэр.
Аудит OCC был запланирован до подачи иска JPMorgan, говорится в отчете.
В феврале Джавис подала встречные иски, обвинив JPMorgan в том, что он "скомпрометировал ее репутацию" и неправомерно удержал 28 миллионов долларов удерживаемых платежей и акционерного капитала.
Банк закрыл Frank в январе, а исполнительный директор Джейми Даймон назвал приобретение "огромной ошибкой" на телефонной конференции с аналитиками 13 января.
JPMorgan и OCC не сразу ответили на запрос Reuters о комментариях.
(Репортаж Баранджота Каура из Бангалора; Монтаж Джейми Фрида)
