(Bloomberg) -- Основательница Frank Чарли Джавис, которая обвиняется в мошенничестве с JPMorgan Chase & Co. при приобретении ее сайта по финансированию колледжа за 175 миллионов долларов, попросила изменить условия ее освобождения под залог, чтобы она могла связаться с банком по поводу своей ипотеки.
Джавис, который был освобожден под залог в размере 2 миллионов долларов, ранее согласился не связываться ни с кем из нынешних сотрудников JPMorgan, бывших сотрудников Frank или других сторон, потенциально причастных к делу. Но в письме, поданном в понедельник в федеральный суд Манхэттена, ее адвокаты просили разрешить ей связаться с конкретными банковскими работниками, а также с линией обслуживания клиентов по поводу ее ипотечного кредита.
Контакт с JPMorgan будет осуществляться “исключительно в ее качестве залогодержателя и в качестве учреждения, предоставляющего ипотеку”, - говорится в заявлении адвокатов Джавис. Они также сказали, что у нее остался один инвестиционный счет в JPMorgan, по которому “ей, возможно, потребуется согласовать с ответственными сотрудниками банка управление счетом”.
По словам адвокатов Джавице, прокуроры не возражали против внесения изменений. Ее залог был частично обеспечен за счет собственного капитала ее дома в Майами.
“За этими исключениями условие отсутствия контактов было бы более подходящим и не препятствовало бы мисс Джавис управлять своими делами по мере необходимости”.
31-летняя Джавис основала компанию Frank в 2017 году, чтобы помочь студентам колледжа заполнить бесплатную заявку на получение федеральной студенческой помощи. Согласно уголовному иску, обнародованному на прошлой неделе, она сообщила JPMorgan, который приобрел Frank в 2021 году, что у онлайн-платформы 4,25 миллиона клиентов, тогда как на самом деле это число составляло менее 300 000. Прокуроры утверждают, что Джавис наняла специалиста по обработке данных для создания поддельного набора данных, чтобы подкрепить свои претензии к JPMorgan.
JPMorgan подал в суд на Javice за мошенничество в декабре и закрыл Frank в январе. Банк заявил, что она заработала на этой сделке 21 миллион долларов. В исках в гражданский суд она обвинила JPMorgan в том, что он сделал ее козлом отпущения за неправильную проверку, и заявила, что банк подтолкнул ее к созданию “синтетических данных” о пользователях Frank.
Джавису были предъявлены обвинения в заговоре, мошенничестве с использованием электронных средств, затрагивающих финансовое учреждение, и банковском мошенничестве — каждое из которых предусматривает максимальное наказание в виде 30 лет тюремного заключения, — а также в мошенничестве с ценными бумагами, которое предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет.
Дело "США против Джавайса", 23-mag-02638; Окружной суд США, Южный округ Нью-Йорка (Манхэттен).
©2023 Bloomberg L.P.
