(Bloomberg) -- В офисах Nomura Holdings Inc. во Франкфурте проводятся обыски в рамках масштабного немецкого расследования скандала с налоговыми дивидендами, в который попали многие ведущие мировые банки.
Прокуратура Кельна заявила, что они проверяют 37 нынешних или бывших сотрудников неизвестного азиатского кредитора в связи с Cum-Ex, а также провели обыски в домах подозреваемых. Задействовано около 80 сотрудников правоохранительных органов.
Представитель немецкого банка подтвердил, что прокуроры посетили офисы Nomura во Франкфурте в связи с расследованием исторических сделок с немецкими акциями в период, предшествующий рекордной дате выплаты дивидендов. По его словам, компания сотрудничает.
Cum-Ex была торговой стратегией по всей Европе, которая выкачивала миллиарды евро государственных доходов, используя преимущества налогового законодательства, которое, казалось, позволяло нескольким инвесторам требовать возврата налога на дивиденды, выплаченного только один раз. Германия приняла решение отменить эту практику в 2012 году.
Уклонения от уплаты налогов "Cum-Ex" и "Cum-Cum" преследуют банки: быстрый захват
Несмотря на то, что этому скандалу уже более десяти лет, он все еще будоражит финансовую индустрию. Прокуратура Кельна ведет расследование в отношении примерно 1600 человек и усиливает давление на международные банки. В последние месяцы чиновники подверглись нападкам целого ряда учреждений, включая BNP Paribas SA, Merrill Lynch Bank of America Corp. и Barclays Plc.
Все эти инвестиционные банки уже давно находятся в списке целей кельнской прокуратуры. Номура, среди прочих, упоминается в ордере, полученном следователями в 2019 году на проведение рейда в подразделение Clearstream Deutsche Boerse AG. Согласно документу, японский банк в течение многих лет выступал в различных ролях в сделках, в том числе в качестве короткого продавца или покупателя.
(Обновлено с подробностями исследования в шестом абзаце.)
©2023 Bloomberg L.P.
