(Рейтер) - Акции уругвайской финтех-компании dLocal, первого единорога южноамериканской страны, резко упали в пятницу после того, как аргентинское новостное издание Infobae опубликовало статью, в которой говорилось, что правительство расследует возможное мошенничество на сумму не менее 400 миллионов долларов.
Ссылаясь на неназванные официальные источники, Infobae сообщила, что правительство Аргентины расследует деятельность финтеха на предмет "ненадлежащих действий" и переводов за границу, которые представляли бы собой мошенничество, при этом большая часть доходов компании поступает от услуг, продаваемых дочерним компаниям той же фирмы.
"Компания действует как простой инструмент, позволяющий воспользоваться разницей в обменных курсах и выводить доллары за границу с помощью операций, которые не отражаются в бухгалтерском учете", - цитирует Infobae слова источников.
Infobae сообщила, что источники в таможенном агентстве Аргентины сообщили, что они рассматривают возможность подачи заявления о dLocal в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
dLocal опубликовала заявление, опровергающее статью, утверждая, что она стала жертвой "вводящих в заблуждение утверждений" и что она продолжит нормально обрабатывать платежи в Аргентине.
dLocal и правительство Аргентины не сразу ответили на запрос Reuters о комментариях.
Однако Серхио Фогель, основатель компании, сообщил местной уругвайской газете El Observador, что юристы фирмы не были осведомлены о подобном случае: "Мы проконсультировались с юристами, и в официальных отчетах ничего нет".
Акции финтеха упали на 17% на дневных торгах после потери более чем на 34% ранее в тот же день. Его акции уже пострадали из-за обвинений в мошенничестве со стороны шорт-продавца Мадди Уотерса в ноябре прошлого года, и они намного ниже своей стоимости год назад.
(Репортаж Сары Морланд и Каролины Пьюлис; Редактирование Изабель Вудфорд)
