(Bloomberg) -- Основатель Frank Чарли Джавис добивается доступа к документам JPMorgan Chase & Co., которые, по ее словам, оправдают ее в иске банка о мошенничестве против нее, а также в уголовных делах и делах SEC, с которыми она также сталкивается.
В судебном заявлении, поданном в четверг, Джавис обратилась к федеральному судье штата Делавэр, рассматривающему иск JPMorgan, с просьбой разрешить ей запросить документы у банка и фирм, которые консультировали его по приобретению ее сайта по планированию кредитов для колледжа за 175 миллионов долларов.
Во всех трех делах против Джавис — от JPMorgan, федеральной прокуратуры Манхэттена и Комиссии по ценным бумагам и биржам — утверждается, что она фальсифицировала данные, чтобы значительно увеличить число пользователей Frank во время переговоров о сделке с банком.
Она не признала себя виновной по уголовному делу и освобождена под залог в размере 2 миллионов долларов.
Досудебный сбор доказательств по иску JPMorgan приостановлен в соответствии с законом, регулирующим гражданские дела о мошенничестве с ценными бумагами. В своем заявлении, поданном в четверг окружному судье США Мэриэллен Норейка в штате Делавэр, Джавис заявила, что отсутствие у нее доступа к документам не позволило ей опровергнуть изложение JPMorgan по делу.
“Подобранные банком фрагменты документов настойчиво повторялись в прессе и, что более показательно, были предоставлены JPMC правительственным органам для использования в расследованиях этих органов”, - сказал Джавис. Между тем, она сталкивается с “растущими денежными ограничениями и репутационным ущербом с каждым днем”, добавила Джавис, отметив, что прокуратура заморозила ее счета.
“Обвиняемые не должны быть поставлены в положение, когда им приходится бороться с выдвинутыми против них весомыми обвинениями со связанными за спиной руками”, - сказал Джавис.
Подробнее: JPMorgan утверждает, что его обманули при приобретении за 175 миллионов долларов
В декабре JPMorgan подал в суд на Джавайса и другого руководителя Frank, Оливье Амара, утверждая, что они использовали поддельные учетные записи клиентов, чтобы преувеличить количество людей, пользующихся сайтом Frank, в рамках схемы обмана банка. Она якобы наняла стороннего специалиста по обработке данных для создания поддельных пользовательских данных, когда технический директор Фрэнка отказался это делать.
Адвокаты Javice назвали иск “ничем иным, как прикрытием” и заявили, что JPMorgan просто пытался “пересмотреть сделку”. Она также подает встречный иск против JPMorgan.
В апреле Джавис было предъявлено уголовное обвинение в федеральном суде Манхэттена, где ей предъявлены обвинения, включая заговор, мошенничество с использованием электронных средств, затрагивающее финансовое учреждение, и банковское мошенничество. Амару не было предъявлено никаких обвинений.
По словам прокуроров, она должна была заработать на сделке 45 миллионов долларов.
JPMorgan также добивался отмены моратория на производство документов, прося суд предоставить ему доступ к финансовым отчетам Javice. Банк заявил, что обеспокоен тем, что она перевела свои деньги на счета, связанные с подставными компаниями в Неваде.
Джавис заявила, что замораживание правительством ее счетов сводит на нет любые опасения по поводу перевода ее денег. Она сказала, что хотела вывести свои деньги из JPMorgan после того, как банк обвинил ее в мошенничестве, хотя и отметила, что изначально перевела свои средства в злополучный Signature Bank.
Подробнее: Основатель Фрэнка Джавайс перевел миллионы на подпись от JPMorgan
Джавис основал Frank в 2017 году как онлайн-платформу, помогающую студентам колледжей заполнить бесплатную заявку на получение федеральной помощи студентам, или Fafsa. Журнал Forbes включил ее в свой список “30 моложе 30 лет” по финансам в 2019 году. JPMorgan закрыл сайт ранее в этом году.
Дело "США против Джавайса", 23-cr-251, окружной суд США, Южный округ Нью-Йорка (Манхэттен).
©2023 Bloomberg L.P.
