(Добавлены обвинения JPMorgan в отношении масштабов налоговых льгот Эпштейна, предоставление Эпштейном льгот департаменту полиции Виргинских островов и бывшей первой леди, обзор JPMorgan связей Эпштейна с бывшим руководителем Джесом Стейли, связанные судебные иски, комментарии, подпись автора)
Автор: Джонатан Стемпел
НЬЮ-ЙОРК, 20 июня (Рейтер) - JPMorgan Chase заявил, что Виргинские острова США предоставили Джеффри Эпштейну налоговые льготы на сумму более 300 миллионов долларов и отменили требования о мониторинге сексуальных преступников, защищая опального покойного финансиста, когда он раздавал наличные и подарки высшим должностным лицам.
В судебном иске, поданном во вторник вечером, крупнейший банк США описал, как Эпштейн якобы платил правоохранительным органам, таким как полицейское управление Виргинских островов.
JPMorgan также утверждал в документах, что Эпштейн имел связи с официальными лицами Виргинских островов США, включая бывшую первую леди Сесиль де Йонг, которая, по словам банка, была осведомлена о преступлениях Эпштейна.
Представители Виргинских островов США не сразу ответили на запросы о комментариях в нерабочее время. Департамент полиции территории и де Йонг не сразу ответили на аналогичные запросы.
Заявление JPMorgan, отредактированные версии которого уже были поданы, является частью его защиты от иска в федеральный суд Манхэттена со стороны Виргинских островов США по поводу его отношений с Эпштейном, клиентом с 1998 по 2013 год.
Территория, где Эпштейну принадлежали два соседних острова, обвинила JPMorgan в содействии сексуальным преступлениям Эпштейна, предоставляя банковские услуги и позволяя ему платить своим жертвам.
Эпштейн покончил с собой в возрасте 66 лет в тюремной камере Манхэттена в августе 2019 года, ожидая суда по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.
"ДОБРОСОВЕСТНАЯ" РЕЗИДЕНЦИЯ ЭПШТЕЙНА
JPMorgan описал отношения "услуга за услугу" между Эпштейном и официальными лицами Виргинских островов США, такими как де Йонг, чей муж Джон занимал пост губернатора с 2007 по 2015 год.
Банк сообщил, что Сесиль де Йонг
руководил местными компаниями Эпштейна
в течение восьми лет и помогала оформлять визы некоторым жертвам в обмен на то, что Эпштейн выплачивал зарплату, бонусы и оплачивал обучение в школах ее детей.
В документе описывалось, что компания Epstein's Financial Trust Co, также известная как Southern Trust Co, получила от Виргинских островов США налоговые льготы на сумму 219,8 миллиона долларов с 1999 по 2012 год и 80,6 миллиона долларов с 2013 по 2018 год.
В связи с некоторыми льготами банк сообщил, что Сесиль де Йонг в 2009 году подтвердила, что Эпштейн был "добросовестным жителем", несмотря на то, что он отбывал 13-месячный срок, назначенный после того, как он признал себя виновным в 2008 году по обвинению в проституции во Флориде.
JPMorgan также сообщил, что территория сняла ограничения на передвижение Эпштейна, несмотря на его статус сексуального преступника.
В нем говорилось, что Министерство юстиции территории неоднократно не направляло своевременных уведомлений о статусе Эпштейна в соответствии с Законом о регистрации и уведомлении сексуальных преступников, "о чем Эпштейн даже лично сообщал Министерству юстиции США".
Банк также сообщил, что "Эпштейна часто не было дома", когда сотрудники territory проверяли его у себя дома в ходе того, что JPMorgan назвал "поверхностными" проверками.
ГАЛСТУКИ СТЕЙЛИ
Последние разоблачения JPMorgan появились на следующий день после того, как Виргинские острова США опубликовали 22-страничный документ, подготовленный банком в конце 2019 года после смерти Эпштейна.
В документе описывались тесные связи Эпштейна с бывшим главой JPMorgan private banking Джесом Стейли, включая десятки сообщений между ними или с участием других банковских чиновников.
JPMorgan на прошлой неделе достиг
урегулирование на сумму 290 миллионов долларов
в принципе, для разрешения иска десятков обвинителей Эпштейна, которые утверждали, что финансист издевался над ними, когда они были подростками или молодыми женщинами.
Банк хочет, чтобы Стейли покрыл его убытки по этому иску и иску Виргинских островов США.
Стейли покинул JPMorgan в 2013 году, а позже провел шесть лет в качестве исполнительного директора Barclays. Он выразил сожаление по поводу своей дружбы с Эпштейном и отрицал, что знал о его преступлениях.
(Репортаж Джонатана Стемпела из Нью-Йорка; редактирование Лесли Адлер и Джерри Дойл)
