СИНГАПУР (Рейтер) - Центральный банк Сингапура в среду заявил, что наложил штрафы на общую сумму 3,8 миллиона сингапурских долларов (2,83 миллиона долларов США) на кредиторов Citibank, DBS и OCBC и страховщика Swiss Life за нарушение требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Штрафы в размере 2,6 млн сингапурских долларов (1,93 млн долларов США) для DBS, 600 000 сингапурских долларов для OCBC или Oversea-Chinese Banking Corp, 400 000 сингапурских долларов для Citibank и 200 000 сингапурских долларов для Swiss Life были наложены из-за того, что центральный банк обнаружил, что у них был недостаточный контроль для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) в заявлении заявило, что обнаружило эти нарушения при расследовании предполагаемых нарушений в финансовой отчетности обанкротившейся платежной компании Wirecard и предполагаемой причастности сингапурских физических лиц.
"Несмотря на то, что нарушения были серьезными, MAS не обнаружила умышленных нарушений со стороны кого-либо из сотрудников этих финансовых учреждений", - говорится в заявлении MAS.
"FIS предприняла оперативные меры по устранению недостатков, выявленных MAS".
DBS и Swiss Life не сразу ответили на запросы о комментариях.
Представитель OCBC сказал, что дело Wirecard касалось сложной сети юридических лиц и транзакций в нескольких юрисдикциях, и один из ее банковских клиентов был замешан в этом.
"Мы серьезно относимся к таким вопросам. За последние несколько лет мы выделили значительные ресурсы на стратегическое повышение наших стандартов и возможностей в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма", - сказал пресс-секретарь.
Представитель Citibank сказал: "Дело было возбуждено до 2020 года, и с тех пор мы предприняли шаги по укреплению нашего процесса "знай своего клиента"".
Отвечая на вопрос о том, имела ли место какая-либо незаконная деятельность с участием четырех учреждений, представитель MAS сказал, что его проверки были сосредоточены на том, соответствовали ли они его требованиям.
"Вопрос о том, были ли средства, поступившие в FIS/ через него, незаконными, находится в компетенции полиции Сингапура", - сказал представитель.
(Репортаж Чен Линя, дополнительные репортажи Селины Ли и Янтоултры Нгуи; редактирование Мартином Петти)
