(Добавляет жалобу SEC в параграфы 8, 9)
Автор: Люк Коэн
НЬЮ-ЙОРК, 12 июля (Рейтер) - Прокуратура США в среду обнародовала обвинительный акт, предъявляющий второму бывшему руководителю стартапа college financial aid Фрэнку обвинение в обмане JPMorgan Chase с целью покупки компании за 175 миллионов долларов.
49-летнему Оливье Амару, который был директором по развитию Frank, были предъявлены обвинения в мошенничестве с банковскими переводами, мошенничестве с ценными бумагами и заговоре.
Основатель Frank Чарли Джавис, 31 год, был арестован в апреле и позже не признал себя виновным по тем же четырем пунктам обвинения.
Адвокаты Амара, местонахождение которого не было сразу известно, не сразу ответили на запрос о комментариях. Представитель прокуратуры США на Манхэттене также не сразу ответил на запрос о комментариях.
Федеральные прокуроры заявили, что Джавис неоднократно лгала о Фрэнке крупнейшему банку США, в том числе утверждая, что она зарегистрировала 4,25 миллиона студентов-клиентов, в то время как на самом деле у нее были данные только о 300 000.
JPMorgan заявил, что узнал о мошенничестве Javice после того, как отправил маркетинговые материалы людям, которые, по ее утверждению, были реальными, и обнаружил, что только 28% были доставлены и 1,1% были открыты, что намного меньше, чем в других подобных кампаниях.
Банк закрыл Frank в январе, а исполнительный директор Джейми Даймон назвал это приобретение "огромной ошибкой".
Отдельно в среду Комиссия по ценным бумагам и биржам США добавила Amar в качестве ответчика к своему гражданскому иску против Javice.
SEC заявила, что Амар купил "фиктивные списки" данных студентов колледжа у сторонних поставщиков, которые Фрэнк ложно передал JPMorgan в качестве клиентов.
В декабре JPMorgan подал в суд на Джавайса и Амара в федеральном суде штата Делавэр.
Джавис подала встречные иски в феврале, обвинив JPMorgan в нанесении ущерба ее репутации и удержании около 28 миллионов долларов платежей. Она и Амар добиваются отклонения претензий банка. (Репортаж Люка Коэна в Нью-Йорке; редактирование Биллом Беркротом и Лесли Адлером)
