Лефортовский суд Москвы в пятницу, 29 мая, арестовал по обвинению в мошенничестве гендиректора воронежской брокерской компании Инвестиционная палата Алексея Седушкина и главу европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко, следует из материалов суда.
Согласно материалам дела, оба фигуранта были задержаны по обвинению в мошенничестве (статья 159 часть 4 уголовного кодекса).
Мера пресечения в виде заключения под стражу вступит в силу со 2 июня 2026 года, следует из решения суда.
Инвестиционная палата была организатором согласованного властями РФ обмена замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами. В 2024 году в ходе двух этапов обмена нерезиденты выкупили заблокированные в ЕС активы россиян на 10,64 миллиарда рублей. После этого брокер организовывал частные обмены ценными бумагами.
Инвестиционная палата входит в число крупнейших российских брокерских компаний: на 1 января 2024 года сумма активов клиентов на депозитарном обслуживании превышала 120 миллиардов рублей.
Пресс-служба Инвестиционной палаты пока не ответила на запрос Рейтер с просьбой о комментарии.
Компания Mind Money подтвердила, что в отношении CEO Юлии Хандошко ведутся процессуальные действия в рамках расследования на территории РФ.
"Мы исходим из принципа презумпции невиновности и считаем некорректным давать оценку обстоятельствам дела до завершения следственных процедур и появления официальной правовой позиции защиты", - говорится в заявлении.
Mind Money Limited является кипрской инвестиционной компанией, работающей в европейском правовом поле под надзором профильного регулятора CySEC, сообщила компания.
"Компания продолжает выполнять свои обязательства перед клиентами. Клиентские активы, их корректный учёт, обслуживание клиентов и соблюдение регуляторных требований остаются для нас безусловным приоритетом. Операционные процессы компании продолжаются. Все клиентские обращения обрабатываются в установленном порядке", - отмечается в сообщении брокера.
Зампред Банка России Филипп Габуния не стал комментировать детали дела, но сказал, что особых последствий для фондового рынка РФ не будет.
"Это нужно, наверное, в другие органы обращаться за комментариями. Что касается каких-то системных последствий, то тоже мы их не наблюдаем», – сказал он на брифинге в понедельник.
Также аресты не должны сказаться на идущих обменах ценными бумагами.
"Проводим определенную работу, участники рынка проводят, чтобы помогать нашим гражданам разблокировать свои активы. Но, к сожалению, ее публично проводить невозможно, так как это сразу становится поводом для блокировки с другой стороны", - сказал Габуния.
ЦБР, по его словам, принимает меры реагирования в отношении участников рынка, которые пытаются обойти антисанкционное регулирование для сделок с нерезидентами. Среди таких мер он назвал отзывы лицензий и крупные штрафы.
