НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) - JPMorgan Chase и Виргинские острова США на этой неделе обменялись новыми обвинениями в судебных исках по поводу их отношений с покойным опальным финансистом Джеффри Эпштейном.
Крупнейший банк США подробно описал, как Эпштейн якобы перевел сотни тысяч долларов в виде платежей и займов бывшему губернатору Виргинских островов США и его жене.
The Territory в отдельной заявке сослалась на электронное письмо от высокопоставленного руководителя JPMorgan от 2011 года о подозрительных снятиях наличных Эпштейном.
JPMorgan изложил свои обвинения в заявлении объемом более 610 страниц в федеральный суд Манхэттена. Документ, содержащий обвинения Виргинских островов США, составлял более 680 страниц.
Территория добивается от JPMorgan по меньшей мере 190 миллионов долларов за работу банка на Эпштейна с 1998 по 2013 год.
Несмотря на то, что документы были ранее представлены в суд, в последних заявках содержится меньше исправлений. Судебное разбирательство назначено на 23 октября.
JPMorgan сообщил, что у бывшего губернатора Виргинских островов США Джона де Джонга и его жены Сесиль были обширные отношения с Эпштейном, которые включали получение политических пожертвований, трудоустройство Сесиль и ссуду в размере 200 000 долларов семье.
Территория, где Эпштейну принадлежали два соседних острова, добивается возмещения ущерба жертвам жестокого обращения Эпштейна.
JPMorgan в своем заявлении заявил, что территория не смогла показать, почему она заслуживает "возмещения ущерба жертвам", в то время как "фактические жертвы" Эпштейна получат деньги из ранее объявленных выплат.
По словам JPMorgan, Виргинские острова США также не смогли доказать, что банк чинил препятствия.
The Territory в ответ процитировала электронное письмо 2011 года от Джона Даффи, который в то время возглавлял частный банк JPMorgan, о предполагаемых выводах средств Эпштейном для выплаты жертвам.
"Мы с Джей Джей говорили о его способе снятия наличных", - написал Даффи. "Его ответом были "платежи за топливо в зарубежных странах". "Даффи якобы попросил Эпштейна использовать для платежей отдельный аккаунт, а не его личный.
The territory также процитировала состоявшийся месяцем ранее обмен электронными письмами между Эпштейном и Мэри Эрдоуз, которая сейчас возглавляет подразделение JPMorgan по управлению активами и благосостоянием.
“Давайте [sic] двигаться дальше, [sic] и зарабатывать реальные деньги", - написал Эпштейн.
"Вперед и выше, на стольких фронтах", - ответил Эрдоган.
Де Джонги, Даффи и Эрдосы не являются сторонами в судебном процессе. Эпштейн покончил с собой в августе 2019 года в тюрьме Манхэттена в ожидании суда по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.
“Вместо того, чтобы отчитываться за свои собственные неудачи в расследовании и мониторинге этого преступления в рамках своей юрисдикции, USVI обвиняет банк, у которого не было полномочий USVI обеспечивать соблюдение какого-либо закона”, - говорится в заявлении JPMorgan в ответ на заявление территории.
Банк сожалел о своей связи с Эпштейном, но заявил, что это не способствовало его преступлениям и не удержало бы его в качестве клиента, если бы считалось, что он занимается торговлей людьми сексуального характера.
Что касается кредита де Джонгам, Виргинские острова США утверждали, что не было никаких доказательств того, что они предоставляли Эпштейну льготный режим в обмен на политические пожертвования, и заявили, что кредит был предоставлен "после того, как бывший губернатор покинул свой пост".
(Репортаж Нупура Ананда и Татьяны Баутцер в Нью-Йорке; Редактирование Ланан Нгуен и Дэвид Грегорио)
