Власти Бельгии проводят расследование в отношении британской фирмы денежных переводов Wise из-за подозрений в нарушении законодательства об отмывании денег, связанных с ее европейской дочерней компанией.
В заявлении для Electronic Payments International Генеральная прокуратура Брюсселя подтвердила, что проводит расследование деятельности Wise Europe в связи с подозрениями в том, что преступники могли использовать счета Wise для отмывания денег.
Прокуратура заявила, что результаты расследования главным образом касаются использования счетов Wise в преступных целях. Было отмечено наличие признаков несоблюдения законодательства об отмывании денег, особенно в связи с недостаточной идентификацией клиентов и их деятельности.
Подозрения в отмывании денег связаны с несколькими предполагаемыми основными правонарушениями, включая мошенничество, коррупцию и незаконный оборот наркотиков. В рамках расследования рассматриваются вопросы о том, использовались ли услуги Wise Europe международными криминальными организациями.
В заявлении прокуратуры говорится, что сумма подозрительных транзакций превышает полмиллиарда евро ($582,5 млн).
Расследование началось в прошлом году и проводится центральным подразделением DJSOC федеральной полиции.
Дело возникло из-за неоднократного появления Wise в сотнях уголовных дел, полученных в Бельгии, в частности через Европейские ордера на расследование и международные письма-запросы, как указано в заявлении прокуратуры.
Расследование находится на продвинутой стадии и близится к завершению. В настоящее время власти готовят прямое требование к уголовному суду и также намерены передать результаты своего расследования Национальному банку.
В отдельном сообщении для фондовой биржи Wise признала проводимое расследование.
Компания заявила, что сотрудничает с Генеральной прокуратурой Брюсселя, однако отметила, что запросы все еще продолжаются и пока нет конкретных результатов, которые были бы предоставлены нам.
Мы будем продолжать взаимодействовать с Генеральной прокуратурой Брюсселя, если и когда будут сделаны конкретные выводы, добавила компания.
Wise также подчеркнула, что запросы правоохранительных органов являются нормальной частью операций и сами по себе не свидетельствуют о несоблюдении требований по борьбе с отмыванием денег или о каких-либо нарушениях.
Подтверждение поступило от Бюро журналистских расследований (TBIJ), согласно которому платформы Wise подозреваются в причастности примерно к 500 миллионам (432 миллионам) сомнительных транзакций в 30 европейских странах.
Акции Wise упали на 17,5%, после того как появилась эта информация, сообщил BBC.
Wise котируется на Лондонской бирже и в США, а в прошлом месяце перенесла свой основной листинг на индекс NASDAQ.
По словам фирмы денежных переводов, она поддерживала почти 19 миллионов людей и предприятий и обработала более $243 млрд международных трансакций.
"Бельгия расследует Wise Europe по вопросам соблюдения требований по противодействию отмыванию денег" изначально было создано и опубликовано Electronic Payments International, брендом GlobalData.
Информация на этом сайте представлена в добрых намерениях исключительно в информационных целях. Она не предназначена для того, чтобы служить советом, на который вы можете положиться, и мы не даем никаких гарантий, явных или подразумеваемых, относительно ее точности или полноты. Вы должны получить профессиональную или специальную консультацию перед принятием или отказом от каких-либо действий на основе содержания нашего сайта.
