Автор: Люк Коэн
НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) - Адвокат Виргинских островов США заявил в четверг, что JPMorgan Chase сообщил властям США, что за 16 лет обработал более 1 миллиарда долларов для Джеффри Эпштейна.
JPMorgan сообщил Министерству финансов США о подозрительных транзакциях после самоубийства Эпштейна в 2019 году, заявила Мими Лю, адвокат the territory, на слушаниях по иску против крупнейшего американского банка.
Агентство Reuters не ознакомилось с информацией, предоставленной банком Казначейству, которая не является публичной. Представитель JPMorgan отказался от комментариев.
Эпштейн был клиентом JPMorgan с 1998 по 2013 год, когда банк уволил его. На момент своей смерти опозоренный финансист ожидал суда по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.
Виргинские острова США, где Эпштейну принадлежали два частных острова, подали в суд на JPMorgan по меньшей мере на 190 миллионов долларов и, вероятно, гораздо больше, заявив, что они проигнорировали тревожные сигналы о том, что Эпштейн руководил операцией по торговле людьми сексуального характера, потому что он был прибыльным клиентом.
JPMorgan отрицает, что знал о том, что Эпштейн руководил операцией по торговле людьми сексуального характера, и обвиняет территорию в том, что у них с ним были теплые отношения.
Лю упомянул сумму в 1 миллиард долларов, которая ранее не разглашалась, утверждая, что окружной судья США Джед Ракофф на Манхэттене должен установить, прежде чем дело дойдет до суда, что банк участвовал в сексуальной торговле Эпштейна.
Она сказала, что ни один разумный присяжный заседатель не смог бы установить, что JPMorgan был в неведении относительно своего клиента, занимающегося установкой реактивных самолетов.
"JPMorgan был банком с полным спектром услуг для Джеффри Эпштейна, занимавшегося сексуальной торговлей", - сказал Лю.
Фелиция Эллсворт, адвокат JPMorgan, заявила, что судье не подобает решать вопрос об осведомленности банка до суда, поскольку нынешние и бывшие сотрудники дали показания о том, что они не знали о торговле Эпштейном в сексуальных целях.
Она сказала, что JPMorgan уведомлял Министерство финансов по меньшей мере шесть раз о транзакциях Эпштейна, в том числе еще в 2002 году.
Эллсворт также оспорил заявление Виргинских островов США о том, что JPMorgan препятствовал расследованию в отношении Эпштейна, заявив, что банк запросил федеральные власти об их собственных расследованиях его поведения.
Это "полная противоположность попыткам чинить препятствия", - сказала она.
Судебное разбирательство назначено на 23 октября. Ракофф сказал, что к концу сентября он примет решение о том, следует ли разрешать крупные юридические споры раньше.
В июне Ракофф предварительно одобрил соглашение JPMorgan на сумму 290 миллионов долларов с женщинами, которые утверждают, что Эпштейн надругался над ними.
Deutsche Bank, клиентом которого Эпштейн был с 2013 по 2018 год, ранее достиг соглашения с его обвинителями на сумму 75 миллионов долларов.
(Репортаж Люка Коэна в Нью-Йорке; редактирование Ноэлин Уолдер и Гранта Маккула)
