Регулятор рекомендовал банкам усилить контроль за платежными агентами

news_image
4
70 просмотров

Банк России рекомендовал банкам проверять, насколько добросовестно они исполняют антиотмывочное законодательство.

 

Причина: некоторые платежные агенты при проведении упрощенной идентификации клиентов незаконно используют персональные данные граждан и открывают на них электронные кошельки. А деньги направляют на расчет с теневым бизнесом, включая переводы в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.

 

Если выяснится, что платежный агент действует недобросовестно, банк должен расторгнуть с ним договор. Ответственность несет банк.

Поделись своим мнением

 
ООО "Профинансы ИТ решения"
Юридический адрес: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 82, офис 405, помещение 4
ОГРН: 1227700402522
ИНН: 9703096398
КПП: 770301001
Расчётный счет 40702810710001115701
Корреспондентский счет 30101810145250000974
БИК банка 044525974
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Информация на данном сайте представлена исключительно для ознакомления и самостоятельного анализа инвестором. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является рекламой ценных бумаг определенных компаний. Графики стоимости ценных бумаг отражают историческую динамику цены и не могут быть гарантией доходности в будущем. Прошлые результаты инвестиционной деятельности не гарантируют доходность в будущем. Числовые показатели взяты из официальных финансовых отчетов представленных компаний. ООО «ПРОФИНАНСЫ ИТ РЕШЕНИЯ» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае использования представленной на сайте информации в своей инвестиционной стратегии, покупки и продажи указанных на сайте ценных бумаг.