Регулятор рекомендовал банкам усилить контроль за платежными агентами

Банк России рекомендовал банкам проверять, насколько добросовестно они исполняют антиотмывочное законодательство.

Причина: некоторые платежные агенты при проведении упрощенной идентификации клиентов незаконно используют персональные данные граждан и открывают на них электронные кошельки. А деньги направляют на расчет с теневым бизнесом, включая переводы в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.

Если выяснится, что платежный агент действует недобросовестно, банк должен расторгнуть с ним договор. Ответственность несет банк.