телеграм
По данным Elliptic, Секретная служба США провела операцию благодаря многолетней слежке за кошельками Xinbi. В тот же день Минфин США ввел санкции.
Схему еще в мае 2025 года раскрыла компания Elliptic. Сейчас эксперты оценивают оборот Xinbi минимум в $24 млрд с 2022 года. Больше зафиксировано только у Huione Guarantee, еще до закрытия в 2025-м году.
Связанное с площадкой платежное подразделение Xinbi Pay провело еще $6 млрд. Почти все деньги перемещались в стейблкоине Tether USDTUSD в блокчейне TRON. Примечательно, что в марте 2026 года санкции против Xinbi ввела Великобритания.
По данным Минюста США, прокуроры изъяли два платежных кошелька Xinbi примерно на $12 млн и заблокировали еще 47 адреса. В ведомстве отметили, что расследованию помогли специалисты из Tether.
В тот же день Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США признало Xinbi крупной транснациональной преступной организацией. В санкционный список попали и еще две компании, которые обслуживали площадку.
Прокуроры рассказали и о спецоперации на Мадагаскаре: там полиция ликвидировала 13 китайских криминальных баз и задержала почти 400 человек. Агентам Strike Force понадобились две недели, чтобы обработать и проверить больше 3200 электронных устройств.
Xinbi раскритиковала «произвольную», по ее словам, блокировку средств и пообещала возместить убытки клиентам. Позднее компания перевела около $2,8 млн оставшихся USDT в Decentralized USD USDDUSDT — стейблкоин, который эмитент не может заморозить самостоятельно.
Правда, здесь есть и слабое место. Как отмечают эксперты Elliptic, часть USDD обеспечена тем же USDT, который можно заморозить. Гарантийные площадки существуют на доверии пользователей. Теперь же их клиенты видят, что деньги со счета могут пропасть в любой момент.
