В декабре 2023 года швейцарское трейдинговое подразделение польского государственного концерна Orlen перевело дубайскому посреднику $230 млн аванса за венесуэльскую нефть, которую так и не получило. Часть средств конвертировали в USDT и передавали контрагентам в Каракасе на USB-накопителях с приватными ключами. Об этом сообщила Financial Times (FT) по итогам собственного расследования.
По данным издания, переговоры начались со встречи на яхте в Абу-Даби, в которой участвовали глава Orlen Trading Switzerland (OTS) Самер Авад и 25-летний основатель дубайской Hannon International Кам Хо «Алекс» Це.
29 ноября 2023 года OTS подписала с Hannon контракт на поставку около 6 млн баррелей тяжелой венесуэльской нефти сорта Merey 16 на сумму порядка $345 млн. Собственную прибыль по сделке OTS оценивала в $25–30 млн.
Договор предусматривал аванс в размере двух третей стоимости контракта. В течение пяти дней Hannon получила $230 млн — без обеспечения и банковских гарантий, отмечает FT. Для сравнения: обычно Orlen закупает сырье через аккредитивы.
В октябре 2023 года администрация Джо Байдена временно смягчила санкции против венесуэльской нефтяной отрасли — лицензия действовала до апреля 2024 года и открывала трейдерам короткое окно для закупок дешевого сырья.
Отрезанная от долларовой банковской инфраструктуры венесуэльская PdVSA к тому моменту уже принимала предоплату в USDT. По данным Reuters, к концу первого квартала 2024 года госкомпания перевела значительную часть спотовых сделок на модель с предоплатой половины стоимости партии в стейблкоине, а новых клиентов обязала иметь криптокошелек.
При этом сам контракт OTS с Hannon не упоминал ни цифровых активов, ни субпосредников. По версии FT, Це самостоятельно конвертировал полученные от «дочки» Orlen доллары в USDT и подключил к операции другие дубайские компании.
Схема начала рассыпаться на первом же звене: один из контрагентов получил $135 млн, но передал дальше лишь 85 млн USDT. Разница в $50 млн стала предметом судебного спора в ОАЭ. Еще $30 млн ушли дубайской Horizon Global и до Венесуэлы не дошли, следует из материалов расследования.
Аванс в $230 млн — не единственный платеж OTS по венесуэльскому направлению. Как сообщал Reuters в мае 2024 года со ссылкой на источники и документ, швейцарская структура Orlen перечислила двум дубайским посредникам в общей сложности около $330 млн: $230 млн — Hannon International и примерно $100 млн — компании Horizon Global. По данным агентства, PdVSA не получила денег ни от одной из них, а венесуэльская госкомпания не выделяла Orlen и его посредникам ни одного окна погрузки, поскольку требует предоплату в размере половины стоимости партии до назначения слота.
В январе 2024 года представители Hannon вылетели в Каракас, чтобы найти людей с доступом к отгрузкам PdVSA. По описанию FT, приватные ключи к средствам физически возили на флешках, а встречи проходили в отелях и ресторанах.
5 января местный брокер получил накопитель с доступом примерно к 60 млн USDT, 28 января — еще к 50 млн. В конце февраля и начале марта другой посредник получил два носителя по 11 млн USDT каждый. Суммарно, по подсчетам издания, посредники в Каракасе приняли свыше 132 млн USDT.
Нефть на суда Orlen так и не погрузили. После получения кошельков контакт с брокерами прервался, пишет FT. Журналисты также получили фотографию графика отгрузок терминала Хосе, где суда Orlen значились с тоннажем по 1,9 млн баррелей Merey 16, но без конкретных дат.
Три супертанкера, зафрахтованных Orlen, пришли к терминалу Хосе в декабре 2023 года и неделями стояли без груза. Срок поставки по контракту истекал 19 декабря, а компания все это время оплачивала простой.
В январе OTS пыталась заключить с Hannon новую сделку на 1 млн баррелей, но отказалась от нее из-за загрязнения сырья. Затем стороны договорились о поставке 1 млн баррелей мазута — в марте одно из судов загрузило около 500 000 баррелей — вдвое меньше оговоренного объема.
28 марта 2024 года OTS расторгла первоначальный контракт, суда начали уходить из венесуэльских вод. По внутренней оценке компании, транспортные расходы по сделкам с Hannon достигли $72 млн, а вероятность возврата средств аудиторы оценили примерно в 10%. Спор с Hannon рассматривается в арбитраже: посредник настаивает, что выступал техническим звеном и покупал нефть за USDT, поскольку OTS не могла делать это напрямую. Orlen считает, что контрагент был обязан поставить сырье вне зависимости от привлечения третьих сторон.
Общий ущерб польское правительство оценивает не менее чем в 1,6 млрд злотых (около $400 млн по курсу 2024 года) — с учетом транспортных, юридических и прочих издержек.
Варшавская окружная прокуратура расследует действия бывших руководителей Orlen, в том числе в связи с ненадлежащим контролем за денежным пулом объемом $600 млн, из которого финансировались операции OTS. Обвинения предъявлены экс-главе OTS Самеру Аваду и ряду других бывших топ-менеджеров — все они отрицают вину.
Авада задержали в ОАЭ в январе 2025 года по «красному уведомлению» Интерпола, однако местный суд отказал Польше в экстрадиции, после чего он вышел на свободу. Летом 2026 года прокуратура предъявила обвинения еще трем бывшим управленцам Orlen и OTS, им грозит до 25 лет лишения свободы.
Сделки заключались при прежнем руководстве концерна, который в 2018–2024 годах возглавлял Даниэль Обайтек, ныне депутат Европарламента от «Права и справедливости». Контракт расторгал уже новый глава Orlen Иренеуш Фонфара, назначенный после смены правительства в Польше.
По данным СМИ, спустя два дня после ухода польских танкеров венесуэльский терминал отгрузил тяжелую нефть индийской Reliance.
Ответ на этот вопрос — предмет разбирательств, запутанный в десятках посредников, контрагентов и многочисленных конвертациях денежных эквивалентов. Ключевые участники интерпретируют историю по-своему:
Напомним, USDT остается основным инструментом расчетов для подсанкционной венесуэльской нефти. По оценкам аналитиков, к концу 2025 — началу 2026 года через стейблкоин проходило 80% экспортной выручки страны.
