СКР заподозрил основателя "Рольфа" в выводе за рубеж 4 млрд рублей

В отношении основателя и фактического владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и нескольких руководителей компании возбуждено уголовное дело по фактам вывода за границу 4 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета. Дело завели по ч.3 ст. 193.1 Уголовного кодекса по фактам совершения валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов. По версии следствия, в 2014 году Петров, будучи " фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт" и подконтрольной ему кипрской "Панабел лимитед", "из корыстных побуждений, нарушая требования Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", вступил в сговор с руководителями этих компаний и договорился о незаконном перечислении средств, полученных от коммерческой деятельности "Рольфа" на счета "Панабел лимитед". Подозреваемые подготовили заведомо подложный договор о покупке "Рольфом" у кипрской "Панабел лимитед" акций компании "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей, считают в СК. Через подконтрольный Петрову московский банк они перевели эти деньги со счета "Рольфа" на счет "Панабел лимитед" в австрийском банке, и затем деньги поступили Петрову. СКР подтвердил проведение обысков по этому делу в офисах группы "Рольф" в Москве и Петербурге и дома у фигурантов дела. Сотрудников "Рольфа" допрашивают следователи. Ранее представитель автодилера сообщал об обысках, которые с утра четверга проходили в офисах компании в Москве и Петербурге, но отмечал, что они не связаны с операционной деятельностью компании. Петров из-за границы по телефону сказал Forbes, что следственные действия связаны с "кейсом 2014 года" о выводе средств за рубеж, и предположил, что это попытка рейдерского захвата "Рольфа" или реакция за его "политическую позицию.Дополняется