Ликвидатор малазийского государственного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB) подал иск в сингапурский суд на британский банк Standard Chartered, утверждая, что тот способствовал мошенничеству, которое привело к финансовым потерям в размере более $2,7 млрд более 10 лет назад, сообщают западные СМИ.
Standard Chartered заявил, что решительно отвергает эти претензии.
Фонд 1MDB, созданный для финансирования проектов развития в Малайзии, оказался в центре скандала после того, как из него были выведены несколько миллиардов долларов в период с 2009 года по 2014 год в ходе сложной, охватывавшей весь мир преступной схемы. Скандал привел к началу многочисленных правительственных расследований и отставке премьер-министра Малайзии Наджиба Разака в 2018 году.
Согласно подсчетам Минюста США, в общей сложности из фонда было украдено как минимум $4,5 млрд, которые использовались для дачи взяток правительственным чиновникам, пополнения созданного для этого фонда, который контролировал бывший премьер-министр, и покупки украшений, предметов искусства и недвижимости.
Финансовая компания Kroll, которая выступает ликвидатором 1MDB, подала иск в Высокий суд Сингапура, стремясь привлечь Standard Chartered к ответственности за его роль в предположительном содействии мошенничеству, совершенному против фонда.
Три фирмы, находящиеся в стадии ликвидации и связанные с 1MDB, утверждают, что Standard Chartered разрешил более 100 внутрибанковских переводов в 2009-2013 годах, что помогло скрыть украденные средства. По их словам, банк решил проигнорировать очевидные тревожные сигналы в отношении перевода средств, что привело к финансовым потерям.
"Согласно иску, переводы демонстрируют серьезные нарушения и недостатки контроля, которые в конечном итоге позволили людям, работавшим на самых высоких постах в правительстве Малайзии в тот период, украсть государственные средства", - заявил ликвидатор.
Проходившие через счета Standard Chartered деньги включали переводы на личный банковский счет Наджиба Разака и покупки ювелирных изделий и предметов роскоши для его жены и пасынка. Бывший премьер-министр отбывает шестилетний тюремный срок после того, как был осужден за взяточничество, связанное с 1MDB.
Standard Chartered заявила, что еще не получила судебные документы. "Любые претензии этих компаний необоснованы", - говорится в сообщении банка.
В прошлом году Малайзия заявила, что в период с 2019 года по февраль 2024 года страна вернула в общей сложности 29 млрд ринггитов ($6,9 млрд) из активов 1MDB.
В 2016 году власти Сингапура оштрафовали местные филиалы Standard Chartered и Coutts на сумму более $5,3 млн за нарушение правил противодействия отмыванию денег при финансовых операциях, связанных с 1MDB.