МЕКСИКА (АП) Три мексиканские финансовые учреждения, на которые на прошлой неделе были наложены санкции администрацией Трампа, почувствовали каскад экономических последствий вследствие обвинений в том, что они помогали отмывать миллионы долларов для наркокартелей.
Министерство финансов США объявило о блокировке транзакций между американскими банками и мексиканскими филиалами CIBanco и Intercam Banco, а также брокерской фирмой Vector Casa de Bolsa. Все три учреждения категорически отвергли эти обвинения.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум обвинила американских чиновников в том, что они не предоставили никаких доказательств в подтверждение своих обвинений, хотя в объявлении о санкциях содержались конкретные обвинения о том, как деньги передавались через компании. В нем детально описывалось, как люди-носители переводили деньги через счета в США, а также совершались транзакции с китайскими компаниями, которые, по словам американских чиновников, предоставляли материалы для производства фентанила.
Банковский регулятор Мексики объявил, что временно принимает на себя управление CIBanco и Intercam Banco для защиты кредиторов.
Шейнбаум заявила во вторник, что мексиканское правительство делает все, что в его силах, чтобы убедиться, что кредиторы не пострадают, и сказала, что у них есть полное право забрать свои деньги из банков.
Министерство финансов США заявило, что санкции вступят в силу через 21 день после объявления.
Fitch Ratings снизил рейтинг трех учреждений и других аффилированных компаний, сославшись на заботы о противодействии отмыванию денег и сказав, что снижение отражает неминуемое негативное воздействие, которое могут оказать санкции.
Новые рейтинги отражают значительно более уязвимый кредитный профиль этих организаций в ответ на вышеупомянутые предупреждения, учитывая потенциальное влияние на их способность исполнения финансовых обязательств, написало агентство по рейтингованию кредитоспособности.
В понедельник CIBanco объявил, что Visa Inc. сообщила им с маленьким предупреждением, что она односторонне решила отключить свою платформу для всех международных транзакций через CIBanco. Банк обвинил Visa в том, что она не соблюдает установленный санкциями 21-дневный срок отсрочки.
"Мы хотели бы подчеркнуть, что ваши средства в безопасности и могут быть возмещены через нашу сеть филиалов," - написал банк. Мы подчеркиваем нашим клиентам, что это решение было вне контроля CIBanco.
S&P Ratings также исключило CIBanco из своего рейтингового индекса, сказав, что это произошло потому, что оно прекратило свои контракты с банком после объявления министерства финансов США.