Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Власти Сингапура оштрафовали девять фининститутов, включая местные подразделения UBS Group AG и Citigroup Inc., в общей сложности на 27,5 млн сингапурских долларов ($21,5 млн) в рамках дела об отмывании денег.
Совокупная сумма штрафов является крупнейшей с момента скандала с малазийским фондом 1MDB.
Как говорится в сообщении Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS, выполняет функции ЦБ и финрегулятора), наибольший штраф выплатит местное подразделение Credit Suisse (5,8 млн сингапурских долларов).
Сингапурский United Overseas Bank заплатит 5,6 млн долларов, местные "дочки" UBS, Citigroup и Julius Baer - соответственно 3 млн долларов, 2,6 млн долларов и 2,4 млн долларов.
Фининституты оштрафованы в связи с делом об отмывании денег, связанным с онлайн-гемблингом в Азии, в рамках которого были осуждены 10 граждан Китая и конфискованы активы в Сингапуре.
По мнению MAS, нарушения были допущены фининститутами в связи с "ненадлежащим и непоследовательным внедрением" мер противодействия отмыванию денег.