Benzinga и Yahoo Finance LLC могут получать комиссию или доход от некоторых товаров через ссылки ниже.
Использование киосков для обмена виртуальной валюты наличными для мошенничества и других нелегальных целей взлетело за последний год в США, согласно сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов.
FinCEN заявило в уведомлении для финансовых учреждений в понедельник, что Центр жалоб на интернет-преступления ФБР получил почти 11 000 жалоб, связанных с этими машинами, с оценкой ущерба для жертв около 247 миллионов долларов в 2024 году. Соответствующие цифры увеличились на 99% и 31% соответственно.
Не пропустите:
Те же компании, которые поддерживали Uber, Venmo и eBay, инвестируют в эту компанию до IPO, разрушающую рынок на 1,8 трлн долларов, и вы тоже можете по цене всего 2,90 доллара за акцию.
Торгуйте криптовалютными фьючерсами на Plus500 с бонусами до 200 долларов - без кошельков, только спекуляции на цену и бесплатная бумажная торговля для практики различных стратегий.
FinCEN подчеркнуло, что эти мошенничества больше всего затрагивают пожилых людей, ссылаясь на данные Федеральной торговой комиссии. Данные показали, что из каждых потерянных в результате мошенничества на киосках CVC 2 доллара терялись пожилыми людьми.
По словам FinCen, жертвы обычно контактируют через незаказные телефонные звонки от мошенников, выдающих себя за банковских сотрудников, звонящих по поводу несанкционированной транзакции, или за агентов правительства, требующих уплаты налогов.
Помимо мошенничества, FinCEN заявило, что эти машины использовались для отмывания подозрительных доходов от наркотиков. Государственный офис ссылается на отчет Управления по борьбе с наркотиками, в котором указывается, что преступные группировки, такие как Картель Халиско Нуэва Генерасьон, использовали машины.
Тенденция: Аккредитованные инвесторы: Получите акции предприятия по ИПО, обеспечивающего Hasbro, Sephora и MGMSecure за 0,63 доллара до 14 августа.
Преступники неустанно пытаются украсть деньги у жертв, и они научились использовать инновационные технологии, такие как киоски CVC, сказала директор FinCEN Андреа Гаки в заявлении. Соединенные Штаты обязаны обеспечивать защиту цифровой среды активов для законных бизнесов и потребителей, и финансовые учреждения являются ключевым партнером в этом усилии. Это уведомление поддерживает продолжающуюся миссию Министерства финансов по борьбе с мошенничеством и другими нелегальными действиями.
Киоски CVC, более широко известные как биткоин-банкоматы, позволяют пользователям обменивать наличные на криптовалюты. Хотя они могут предложить удобный способ доступа к криптовалютам для пользователей, мошенники и другие нелегальные пользователи, такие как наркокартели, эксплуатируют их из-за необратимости и скорости, которые они обеспечивают, сказал FinCEN.
FinCEN призвал финансовые учреждения предпринимать более активные меры для выявления и сообщения о подозрительной деятельности, касающейся этих биткоин-банкоматов, выявив значительные уровни недостаточного соблюдения правил по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма среди операторов.
См. также: Расширьте свой ИРА или 401(k) с помощью криптовалюты - разблокируйте возможности альтернативных инвестиций, включая криптовалютное ИРА в рамках вашего пенсионного счета.
FinCEN - не единственная организация, высказавшая опасения относительно мошенничества с биткоин-банкоматами в последние месяцы. В феврале сенатор Дик Дурбин (Д-Иллинойс) представил Закон о предотвращении мошенничества с криптовалютными банкоматами 2025 года, который требовал бы регистрации операторов в Министерстве финансов, ограничения пользовательских транзакций и предоставления предупреждений о мошенничестве. В апреле генеральный прокурор Арканзаса Тим Гриффин опубликовал предупреждение для потребителей о мошенничестве с криптовалютными банкоматами. Спокан, штат Вашингтон, в июне полностью запретил использование машин.
Помимо США, в июне Австралия установила ограничение в размере 5000 австралийских долларов (3300 долларов США) на транзакции биткоин-банкоматов. Новая Зеландия в июле запретила криптовалютные банкоматы и установила ограничение в 5000 новозеландских долларов (3000 долларов США) на все международные транзакции.
Читайте далее: Прокручивая до UBI' Компания Deloitte, признанная самой быстро растущей в области программного обеспечения, позволяет пользователям зарабатывать деньги на своих телефонах. Вы можете инвестировать уже сегодня всего за 0,30 доллара за акцию.
Изображение: Shutterstock
Этот материал FinCEN предупреждает, что мошенничество с биткоин-банкоматами нарастает: 'Преступники неустанно пытаются украсть деньги' был изначально опубликован на Benzinga.com