Американское правительство конфисковало $15 миллиардов в биткоинах у камбоджийского бизнес-конгломерата, обвиняемого в организации мировой криптосхемы.
Федеральные прокуроры утверждают, что Чен Чжи, основатель и председатель компании Prince Holding Group, руководил обширной преступной сетью в Камбодже, построенной на принудительном труде, извлекая миллиарды из жертв в США и по всему миру.
Обвинение, которое было раскрыто в федеральном суде в Бруклине во вторник, обвиняет 37-летнего камбоджийского гражданина в проведении мошенничества и отмывании денег.
"Разрушая преступную империю, построенную на принудительном труде и обмане, мы посылаем ясное сообщение о том, что Соединенные Штаты будут использовать все доступные средства для защиты жертв, возврата украденных активов и привлечения к ответственности тех, кто эксплуатирует уязвимых ради прибыли", - заявили в своем сообщении генеральный прокурор Памела Бонди и заместитель генерального прокурора Тодд Бланч.
По заявлению агентства, это самое крупное конфискационное действие в истории Министерства юстиции.
По данным Министерства юстиции, Чен все еще находится в розыске. В случае приговора ему грозит максимальное наказание в виде 40 лет тюремного заключения.
"Сегодня ФБР и партнеры провели одну из самых масштабных финансовых разборок в истории", - заявил директор ФБР Каш Патель. "Это человек, который, по предположениям, управлял обширной преступной сетью на нескольких континентах, занимаясь принудительным трудом, отмыванием денег, инвестиционными схемами и кражей активов, нацеливаясь при этом на миллионы невинных жертв".
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило во вторник, что оно скоординировало санкции с британскими официальными лицами против 146 юридических лиц, связанных с группой Prince, которая официально была признана транснациональной преступной организацией Министерством.
На сайте Prince Holding Group он описывается как один из крупнейших конгломератов в Камбодже, деятельность которого сосредоточена на развитии недвижимости, банковской деятельности, финансах и потребительских услугах.
Компания не немедленно ответила на запрос CBS News о комментариях. Компания ранее отрицала участие в мошеннических операциях и публично не отреагировала на последние обвинения.
Федеральные прокуроры описали криптовалютное мошенничество, якобы осуществляемое Ченом, как мошенничество "по рубке свиней", когда мошенники обманывают жертву с целью фиктивных инвестиций.
По данным Министерства юстиции, преступная сеть уговорила жертв через социальные сети и мессенджеры перевести криптовалюту на основе ложных обещаний инвестирования. Затем мошенники украли средства, отмыли их и использовали выручку на роскошные путешествия, развлечения и другие экстравагантные покупки, согласно информации агентства.
Обвинения в торговле людьми
Федеральные прокуроры заявили, что группа Prince нацеливала жертв по всему миру с помощью местных сетей, включая одну, действовавшую из Бруклина, Нью-Йорк. Для осуществления схем преступные действующие лица якобы торговали сотнями людей и вынуждали их работать в сети компаундов по всей Камбодже. "Жестокие, принудительные лагеря труда" состояли из огромных общежитий, окруженных высокими стенами и колючей проволокой, согласно информации Министерства юстиции.
Для уклонения от правопорядка Чен и высшие руководители группы Prince, по данным ведомства, предположительно платили взятки чиновникам и использовали свое политическое влияние.
Марк Тейлор, ранее работавший над вопросами торговли людьми в Камбодже в некоммерческой организации Winrock International, заявил, что Чен был вовлечен в камбоджийскую элиту и "хорошо защищен" правительством, что демонстрирует "большую роль, которую Камбоджа сыграла как безопасный центр для процветания этого онлайн-мошенничества". Чен ранее был личным советником камбоджийского премьер-министра Хун Манета.
"Камбоджа - это место фактической деятельности, где оно процветает, но это также центр отмывания денег для всего региона", - сказал Тейлор.
Независимая исследовательская группа Cyber Scam Monitor документировала более 200 центров онлайн-мошенничества и казино только в Камбодже на основе свидетельств бывших работников-мошенников, полевых обследований и средств массовой информации.
Администрация Трампа предупреждает, что Китай планирует контролировать мировые цепочки поставок
"Израильтяне больше не будут терпеть ложного чувства спокойствия", - говорит бывший пресс-секретарь Нетаньяху
Чего ждать от пресс-конференции Трампа с директором ФБР Кашем Патель
