Согласно версии следствия, с января 2024 года организаторы схемы занимались приемом денег от клиентов онлайн-казино. Средства перемещались через процессинговые платформы, где подозреваемые размещали реквизиты банковских карт, которые они покупали у третьих лиц.
Полученные от клиентов деньги они конвертировали в криптовалюту и переводили организаторам нелегального игорного бизнеса. За свои услуги фигуранты брали комиссию в размере 6% от полученной суммы. На этом они заработали 4,3 млн рублей.
Как заявили в правоохранительных органах, участники схемы старались представлять свою деятельность как легальную торговлю криптовалютой, но следствие восстановило цифровые следы, которые указывали на незаконные операции.
При обысках жилья подозреваемых были изъяты сотни банковских карт, средства связи и компьютерная техника. Возбуждено уголовное дело по статьям 172 (незаконная банковская деятельность) и 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальных отправили под домашний арест.
Ранее генпрокурор Александр Гуцан на заседании координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ заявил, что в России готовят меры наказания за незаконный оборот криптовалют.
