Минюст США во вторник обвинил основателя компании по установке крипто-банкоматов в Чикаго в том, что он получил как минимум 10 миллионов долларов преступных доходов и перевел деньги на цифровые кошельки, чтобы скрыть их происхождение.
Обвинение, распечатанное в Северном округе Иллинойса, обвинило Фираса Ису в управлении операцией через Virtual Assets LLC, компанию, которая вела деятельность под названием Crypto Dispensers и управляла банкоматами для обмена наличных на криптовалюту по всему Соединенным Штатам.
Согласно обвинению, жертвы и преступники отправляли деньги Исе, его компании или сообщнику. Хотя биткоин-банкоматы должны вводить политику знай своего клиента (KYC) для предотвращения отмывания денег через машины, прокуроры заявили, что Иса конвертировал незаконные средства, полученные банкоматами Crypto Dispensers, в криптовалюту, прежде чем передавать их на другие кошельки.
Обвинение утверждает, что Иса знал, что деньги получены от мошенничества, написал Минюст.
Минюст не указал в обвинении, какие криптовалюты или провайдеры кошельков предположительно использовались Исой в схеме. Иса не сразу ответил на запрос на комментарий от Decrypt.
Минфин США говорит, что банки могут хранить криптовалюту в своих балансах в определенных случаях
Ису и Virtual Assets LLC обвинили в сговоре по отмыванию денег, за что предусмотрен максимальный срок заключения в федеральной тюрьме до 20 лет. Оба заявили о своей невиновности. Судебное слушание назначено на 30 января 2026 года перед судьей округа США Элейн Бакло.
Обвинение пришло в то время, когда федеральные прокуроры корректируют свой подход к регулированию крипторынка. В апреле Минюст заявил, что расформирует свою Национальную команду по борьбе с криптовалютами и прекратит предъявлять уголовные дела против бирж, сервисов смешивания или холодных кошельков за действия своих пользователей. На прошлой неделе Минюст, ФБР и Секретная служба США объявили о создании нового Стратегического отряда по борьбе со схемами мошенничества с криптовалютой, исходящими из Китая.
Минюст, ФБР и Секретная служба представили «Отряд по борьбе» для борьбы с криптосхемами, связанными с Китаем
Прокуроры отметили, что обвинение против Исы и Virtual Assets является лишь предположением, и они считаются невиновными, пока государство не докажет их вину за пределами разумных сомнений.
Если Иса или Virtual Assets LLC будут признаны виновными, им придется конфисковать любое имущество, участвовавшее в предполагаемом преступном отмывании денег, включая личный денежный судебный приговор, и правительство сможет потребовать замену активов, если первоначальное имущество не сможет быть возвращено.
