Одной из жертв стала 51-летняя женщина из Онтарио, потерявшая $1,7 млн. Она рассказала, что увидела в Facebook видео с основателем Tesla Илоном Маском, продвигавшим инвестиции в криптовалюту. Создатели видео обещали быструю прибыль от небольшого первоначального депозита. Как выяснилось позднее, видеоролик был поддельным.
Женщина поверила мошенникам и отправила по указанному адресу $250, получив через два дня прибыль $30. Этого небольшого вознаграждения хватило, чтобы убедить жертву в законности платформы, где публиковались поддельные отчеты о получаемой прибыли. Жительница Онтарио подала заявку на кредит в $1 млн под залог своего дома, а затем инвестировала в платформу $350 000, позднее перечислив туда еще $350 000.
Спустя некоторое время, мошенники сообщили жертве, что на ее счету накопилось $3 млн, но для вывода средств ей нужно заплатить налоги и комиссии. Для покрытия этих расходов женщина заняла $500 000 у семьи и друзей, исчерпав лимит по кредитным картам. В общей сложности она потеряла $1,7 млн.
Другой житель Канады попался на аналогичную схему. Он увидел в интернете видео с рекламой инвестиций в криптовалюту, где утверждалось, что люди могут начать инвестировать с $250. Сначала он отправлял небольшие суммы, постепенно увеличивая свои вложения. Затем мужчина стал ежедневно отправлять на мошенническую платформу по $10 000, вложив туда в общей сложности $600 000. Ему тоже показывали в личном кабинете поддельный баланс, создающий впечатление, будто его инвестиции выросли до $1 млн. Когда мужчина попытался вывести средства, его заблокировали.
В октябре жительница Канады, отдавшая мошеннику $670 000, проиграла иск против криптовалютной платформы NDAX Canada, через которую она переводила деньги злоумышленнику. Суд объяснил это тем, что женщина сама настояла на выводе средств, невзирая на предупреждения площадки.
