Сенатор США Ричард Блюменталь (Демократ из Коннектикута), глава Демократического подкомитета Сената по постоянным расследованиям, открыл предварительное расследование в отношении Binance после сообщений о том, что криптовалютная биржа разрешила транзакции на общую сумму $1,7 млрд, связанные с иранскими субъектами и обходом санкций по российской нефтяной торговле.
Расследование началось после публикации The Wall Street Journal, в которой сообщалось, что внутренние расследователи Binance обнаружили переводы с аккаунтов на платформе к посредникам, связанным с Ираном, включая организации, связанные с Корпусом исламской революции и йеменскими повстанцами Хуси.
По данным отчета, два партнера из Гонконга - Hexa Whale и Blessed Trust - выступали в качестве посредников для некоторых транзакций. В статье говорится, что расследователи выявили примерно 2 000 аккаунтов, связанных с иранскими субъектами, несмотря на заявленный запрет Binance на иранских пользователей, и что некоторые сотрудники по соблюдению правил, высказавшие опасения, позднее были приостановлены или уволены.
Binance отрицает обвинения. В сообщении в Twitter, опубликованном во вторник, генеральный директор Ричард Тэнг обвинил WSJ в публикации клеветнических утверждений о программе соблюдения компании и заявил, что издание не упомянуло внесенные поправки, предоставленные биржей.
В правовом письме газете Binance заявила, что хочет, чтобы ложная информация была немедленно исправлена, а клеветнические импутации отозваны.
Binance заявила, что ее санкционные риски минимальны, что она обнаружила и сообщила о подозрительной активности, и что в ходе собственного расследования не было найдено нарушений. Компания заявила, что аккаунты, связанные с сообщенными транзакциями, были удалены, и что сотрудничество с Blessed Trust было прекращено в январе.
Binance является крупнейшей криптовалютной биржей в мире по объему торговли, обслуживающей десятки миллионов пользователей по всему миру и предлагающей торговлю сотнями цифровых токенов. Компания стремится позиционировать себя как та, которая укрепила свои контрольные механизмы в области соблюдения в последние годы в связи с усилением внимания регуляторов США.
Binance и соблюдение законов
Новые обвинения последовали после того, как Binance признала себя виновной в нарушении антиотмывочных законов США и требований по санкциям в 2023 году, согласившись выплатить штраф в размере $4,3 млрд и выйти с рынка США. Основатель Чанпенг "CZ" Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за свою роль в нарушениях. Он был помилован президентом Дональдом Трампом в октябре прошлого года.
Это не остановило заинтересованность законодателей США. В письме к Тэнгу, датированном вторником, Блюменталь написал, что Binance, по-видимому, игнорировала предупреждения и рекомендации для предотвращения схем отмывания денег в иранской криптовалютной бирже, допустив переводы на сумму $1,7 млрд в Иран.
Он ссылается на сообщения о том, что внутренние сотрудники по соблюдению обнаружили, что Hexa Whale и Blessed Trust облегчали отмывание и торговлю с иранскими государственными организациями, а расследователи проследили криптовалютные переводы на кошельки, связанные с Корпусом исламской революции, а также платежи, связанные с так называемым теневым флотом нефтяных танкеров России.
\"По-видимому, Binance проигнорировала явные признаки предупреждения, сознательно позволила работать незаконным аккаунтам и даже оказывала практическую поддержку организациям, занимающимся отмыванием денег\", - написал Блюменталь. \"...Масштаб только что раскрытых незаконных трансфертов - не замеченных до тех пор, пока около двух миллиардов долларов не поступили к санкционированным субъектам - и необъясненное увольнение внутренних расследователей ставят под сомнение соблюдение Binance американскими санкциями и банковскими законами\".
Binance углубляет связи с стейблкоином, поддержанным Трампом, после помилования основателя
Он также указал на связи Binance с World Liberty Financial, криптовалютным венчуром, связанным с семьей президента Дональда Трампа, предполагая, что компания пыталась повлиять на законодателей в условиях повышенного внимания.
Сенатор запросил, чтобы Binance предоставила обширную документацию к 6 марта 2026 года, включая документы, относящиеся к деятельности Hexa Whale и Blessed Trust, внутренние отчеты и коммуникации, касающиеся иранских и российских аккаунтов, записи, связанные с использованием Tether и стейблкоина USD1 в возможном уклонении от санкций, и документацию относительно приостановки или увольнения сотрудников по соблюдению, участвовавших в расследованиях.
