Полицейские предъявили обвинение мужчине из Нью-Йорка после того, как житель Коннектикута стал жертвой мошенничества на сумму более 1 миллиона долларов посредством схемы, предполагающей получение кредита от Администрации малого бизнеса США.
Малик З. Смит, 25 лет, обвиняется в одном случае первого класса кражи, как сообщает сержант Дженна Веллингтон из полицейского департамента Фарримонда в пресс-релизе от пятницы.
По словам Веллингтон, расследование началось в марте 2024 года, когда житель Фарримонда подал жалобу и сообщил, что он был контактирован человеком, предлагающим кредит в рамках программы, которую жертва считала частью легитимной программы Администрации малого бизнеса. Жертве было поручено предоставить личную и финансовую информацию в рамках этой схемы, сказала Веллингтон.
Веллингтон заявила, что жертве было приказано перевести средства под предлогом того, что платежи необходимы для обеспечения кредита. Платежи продолжались несколько месяцев через сервисы Zelle, Western Union и банковские переводы, которые были направлены множеству людей и бизнес-счетов, согласно Веллингтон.
Первоначальная сумма, отправленная составила 150 000 долларов, но со временем потери увеличились до более чем 1 миллиона долларов, по словам Веллингтон.
Благодаря ордерам на обыск, финансовому анализу и помощи финансовых учреждений правоохранительным органам удалось выявить нескольких человек, предположительно причастных к этому делу, сказала Веллингтон.
Это расследование длилось более года и потребовало обширного сотрудничества, финансового анализа и следственных действий, как говорится в заявлении Веллингтон.
Веллингтон также отметила, что дополнительные аресты ожидаются, что отражает постоянное стремление детективов полицейского отдела Фарримонд преследовать сложные финансовые преступления и привлекать виновных к ответственности.
Смит сдался 2 февраля и выпущен под залог в размере 200 000 долларов, согласно судебным документам. Он должен предстать перед судом 8 апреля и признал себя невиновным, согласно записям.
