Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Южной Кореи (Financial Intelligence Unit, FIU) оштрафует криптобиржу Bithumb на 36,8 млрд вон ($24,7 млн) за нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег, сообщило местное издание News1. Также введено частичное ограничение ее деятельности на шесть месяцев.
Bithumb — одна из ведущих криптовалютных бирж Южной Кореи, основанная в 2014 году. По данным CoinGecko, объем торгов на ней за последние сутки составил $662 млн.
По информации корейского регулятора, Bithumb допустила около 6,6 млн нарушений. Примерно 3,5 млн из них были связаны с несоблюдением требований по верификации личности клиентов, еще 3 млн — с тем, что биржа не блокировала сомнительные транзакции.
Ограничения работы Bithumb, скорее всего, коснутся услуг для новых пользователей. Согласно первоначальным сообщениям об этих санкциях, существующие клиенты по-прежнему смогут торговать и переводить средства на платформе.
Генеральный директор Bithumb получил официальный выговор. В Yonhap также сообщили, что размер штрафа не окончательный, прежде чем утвердить его, FIU даст Bithumb 10 дней на предоставление своего заключения.
Нарушения были выявлены в ходе проверок пяти крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax. Расследования проводились с 2024 по 2025 год. В прошлом году регулятор отстранил на три месяца от работы компанию Dunamu, оператора крупнейшей в стране биржи Upbit, и оштрафовал ее на 35,2 млрд вон ($23,6 млн) за несоблюдение требований, отметили в CoinDesk. Платформа Korbit была оштрафована на 2,73 млрд вон ($1,8 млн).
В то же время в отношении Bithumb ведется еще одно расследование. Проверка регулятора началась в феврале, после того, как биржа по ошибке начислила пользователям несуществующие биткоины на сумму более $40 млрд.
